手法1.電話、QQ冒充熟人好友詐騙。
話術：“在么?最近出了點事兒，急需用錢，給哥們兒借點”
犯罪分子冒充熟人發(fā)短信謊稱換新手機號，或盜取熟人的QQ、微信帳號和密碼，冒用熟人的昵稱和頭像，冒充該QQ、微信賬號主人，編造“患重病、出車禍”等急需用錢理由，誘騙受害人匯款轉(zhuǎn)帳。
手法2.冒充公司老總詐騙
話術：“小王啊，有個工程需要打款，你趕緊轉(zhuǎn)到622xxxx”
犯罪分子通過搜索財務人員QQ、微信群，以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發(fā)送木馬病毒，或其它非法途徑獲取財務人員個人姓名、電話、單位、職務、上下級關系等，再對這些信息分析研判出財務人員老板的QQ、微信號碼。長期潛伏在會計QQ里了解公司進出賬、老板語氣等，進而再冒充公司老板加會計QQ，以在出差開會等理由，模擬老板語氣編造更改合同，偽造老板個人賬戶的收款記錄，向財務人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令，要求財務人員匯款到犯罪分子控制賬戶，實施詐騙。
手法3.微信假冒代購詐騙。
話術：“親，正品海外代購，假一賠十，我家肯定是全網(wǎng)最低價”
犯罪分子在微信朋友圈假冒正規(guī)微商，以優(yōu)惠、打折、海外代購等為誘餌，待買家付款后,又以“商品被海關扣下,要加繳關稅”等為由要求加付款項，一旦騙取購貨款則失去聯(lián)系。
手法4.微信發(fā)布虛假愛心傳遞詐騙。
話術：“求擴散。大寶，男，5歲，身高110cm……”
犯罪分子將虛構的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發(fā)布在朋友圈里,引起善良網(wǎng)民轉(zhuǎn)發(fā)，實則帖內(nèi)所留聯(lián)系方式絕大多數(shù)為外地號碼，打過去不是吸費電話就是電信詐騙。
手法5.微信點贊詐騙。
話術：“點贊有獎!輕輕動一下手指，就有機會得大獎哦”
犯罪分子冒充商家發(fā)布“點贊有獎”信息,要求參與者將姓名、電話等個人資料發(fā)至微信平臺，一旦商家套取完足夠的個人信息后，即以“手續(xù)費”“公證費”“保證金”等形式實施詐騙。
手法6.微信盜用公眾賬號詐騙。
話術：“xx有限公司，誠聘網(wǎng)絡兼職，有意者請發(fā)簡歷至xx郵箱”
犯罪分子盜取商家公眾賬號后，發(fā)布“誠招網(wǎng)絡兼職，幫助淘寶賣家刷信譽，可從中賺取傭金”的推送消息。受害人信以為真，遂按照對方要求多次購物刷信譽，后發(fā)現(xiàn)上當受騙。
手法7.虛構色情服務詐騙。
話術：“必須先轉(zhuǎn)賬，再提供服務，我們也不容易!”
犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上留下提供色情服務的電話，待受害人與之聯(lián)系后，稱需先付款才能上門提供服務，受害人將錢打到指定賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。
手法8.虛構親朋好友事故詐騙。
話術：“您好，您的父親在xx路出了意外，需要錢處理交通事故，請馬上轉(zhuǎn)賬到xx”
犯罪分子虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對方立即轉(zhuǎn)賬。當事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。
手法9.電子郵件中獎詐騙。
話術：“兌獎需要一些手續(xù)費，我們也得按程序辦事!”
通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送中獎郵件，受害人一旦與犯罪分子聯(lián)系兌獎，即以“個人所得稅”、“公證費”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費”等各種理由要求受害人匯錢，達到詐騙目的。
手法10.冒充知名企業(yè)中獎詐騙。
話術：“我們是大企業(yè)，是模范納稅單位，您兌獎得先交個稅才行�！�
犯罪分子冒充三星、索尼、海爾等知名企業(yè)名義，預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或雇人投遞發(fā)送，后以需交手續(xù)費、保證金或個人所得稅等各種借口，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
手法11.娛樂節(jié)目中獎詐騙。
話術：“您好，恭喜您獲得《中國好嗓子》第五季幸運觀眾，點開鏈接，看領獎方式!”
犯罪分子以“我要上春晚”“非常6+1”“中國好聲音”等熱播節(jié)目組的名義向受害人手機群發(fā)短消息，稱其已被抽選為節(jié)目幸運觀眾，將獲得巨額獎品，后以需交手續(xù)費、保證金或個人所得稅等各種借口實施連環(huán)詐騙，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
手法12.冒充公檢法電話詐騙。
話術：“您好，我們是xx中級人民法院，我們查到您涉嫌洗錢，請.......”
犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由，要求將其資金轉(zhuǎn)入國家賬戶配合調(diào)查�；蛘呤遣环ǚ肿影缪荨熬佟薄皺z察官”“法官”等角色，制作所謂“逮捕證”“通緝令”“傳票”進一步迷惑和恐嚇受害人，騙受害人說涉嫌洗錢、販毒、拐賣兒童，或者法院有傳票、信用卡透支、醫(yī)�？ū幻坝玫取Ｈ缓蟠蛑鴰椭芎θ讼疵撟锩幕献�，迫使受害人一步步掉進陷阱里，將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”配合調(diào)查，實施詐騙。
手法13.冒充房東短信詐騙。
話術：“小王啊，我最近辦了張新的銀行卡，以后房租你就打到這張卡上，麻煩了!”
犯罪分子冒充房東群發(fā)短信，稱房東銀行卡已換，要求將租金打入其他指定賬戶內(nèi)，部分租客信以為真將租金轉(zhuǎn)到犯罪分子卡上。
手法14.虛構綁架詐騙。
話術：“您兒子現(xiàn)在在我手上，趕緊打10萬到賬上，要敢報警就等著收尸吧!”
犯罪分子虛構事主親友被綁架，如要解救人質(zhì)需立即打款到指定賬戶并不能報警，否則撕票。當事人往往因情況緊急，不知所措，按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。
手法15.虛構親屬手術詐騙。
話術：“您父親今天在街上摔倒，我將他送到醫(yī)院，需要住院費，急!趕緊轉(zhuǎn)�！�
犯罪分子虛構受害人子女或老人突發(fā)急病需緊急手術為由，要求事主轉(zhuǎn)賬方可治療。遇此情況，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示轉(zhuǎn)款。
手法16.電話欠費詐騙。
話術：“您好!你的手機余額不足，為了不影響您的正常使用，請轉(zhuǎn)款到xx繳費”
犯罪分子冒充通信運營企業(yè)工作人員，向事主撥打電話或直接播放電腦語音，以其電話欠費為由，要求將欠費資金轉(zhuǎn)到指定賬戶。
手法17.電視欠費詐騙。
話術：“您在外地開辦的有線電視欠費，請于今天內(nèi)繳納!”
犯罪分子冒充廣電工作人員群撥電話，稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費，讓受害人向指定賬戶補齊欠費，否則將停用受害人本地的有線電視并罰款，部分人信以為真，轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)被騙。
手法18.退款詐騙。
話術：“您在本網(wǎng)站購買的劉冰冰同款長裙缺貨，請留下卡號等信息，為您退款”
犯罪分子冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發(fā)送短信謊稱受害人拍下的貨品缺貨，需要退款或是訂單、物品或物流出現(xiàn)問題，予以雙倍補償，要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息，實施詐騙，或通過向受害人發(fā)送虛假網(wǎng)址、惡意二維碼、填寫銀行賬號、密碼及驗證碼，或繳納保證金、手續(xù)費，盜取受害人的信息及錢財。
手法19.購物退稅詐騙。
話術：“您好!由于相關稅收政策調(diào)整，您購買的寶馬x5最新款可辦理退稅......”
犯罪分子事先獲取到事主購買房產(chǎn)、汽車等信息后，以稅收政策調(diào)整，可辦理退稅為由，誘騙事主到ATM機上實施轉(zhuǎn)賬操作，將卡內(nèi)存款轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶。
手法20.網(wǎng)絡購物詐騙。
話術：“不好意思，由于系統(tǒng)故障，需要您重新輸入個人信息�！�
犯罪分子開設虛假購物網(wǎng)站或淘寶店鋪，一旦事主下單購買商品，便稱系統(tǒng)故障，訂單出現(xiàn)問題，需要重新激活。隨后，通過QQ發(fā)送虛假激活網(wǎng)址，受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后，卡上金額即被劃走。
手法21.低價購物詐騙。
話術：“海外代購二手電腦，九成新，三折低價，手慢無”
犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)、手機短信發(fā)布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉(zhuǎn)讓信息，一旦事主與其聯(lián)系，即以“繳納定金”、“交易稅手續(xù)費”等方式騙取錢財。
手法22.辦理信用卡詐騙。
話術：“xx行全球通，多幣種信用卡，快捷安全!”
犯罪分子通過報紙、郵件等刊登可辦理高額透支信用卡的廣告，一旦事主與其聯(lián)系，犯罪分子則以“手續(xù)費”“中介費”“保證金”等虛假理由要求事主連續(xù)轉(zhuǎn)款。
手法23.刷卡消費詐騙。
話術：“您好!您的個人信息已泄露，需將資金轉(zhuǎn)到安全賬戶”
犯罪分子群發(fā)短信，以事主銀行卡消費，可能個人泄露信息為由，冒充銀聯(lián)中心或公安民警連環(huán)設套，要求將銀行卡中的錢款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。
手法24.包裹藏毒詐騙。
話術：“中國海關查到你的包裹藏有毒品，請轉(zhuǎn)賬到xx并配合調(diào)查”
犯罪分子以事主包裹內(nèi)被查出毒品為由，稱其涉嫌洗錢犯罪，要求事主將錢轉(zhuǎn)到國家安全賬戶以便公正調(diào)查，從而實施詐騙。
手法25.快遞簽收詐騙。
話術：“喂，我是宇宙風快遞的啊，您的包裹查不到具體地址，麻煩您再發(fā)一下”
犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話，稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名，需提供詳細信息便于送貨上門。隨后，快遞公司人員將送上物品(假煙或假酒)，一旦事主簽收后，犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款，否則討債公司或黑社會將找麻煩。
手法26.醫(yī)保、社保詐騙。
話術：“您好，我是人社局的，您的社�？ㄓ袉栴}，麻煩提供點信息”
犯罪分子冒充社保、醫(yī)保中心工作人員，謊稱受害人醫(yī)保、社保出現(xiàn)異常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗錢、制販毒等犯罪，之后冒充司法機關工作人員以公正調(diào)查，便于核查為由，誘騙受害人向所謂的“安全賬戶”匯款實施詐騙。
手法27.補助、救助、助學金詐騙。
話術：“請問是xx同學家長嗎?您申請的補助已經(jīng)到賬，需要您提供下銀行卡號”
犯罪分子冒充民政、殘聯(lián)等單位工作人員，向殘疾人員、困難群眾、學生家長打電話、發(fā)短信，謊稱可以領取補助金、救助金、助學金，要其提供銀行卡號，然后以資金到帳查詢?yōu)橛桑噶钇湓谧詣尤】顧C上進入英文界面操作，將錢轉(zhuǎn)走。
手法28.引誘匯款詐騙。
話術：“您好，請匯款到xx行，賬號xxxx”
犯罪分子以群發(fā)短信的方式直接要求對方向某個銀行帳戶匯入存款，由于事主正準備匯款，因此收到此類匯款詐騙信息后，往往未經(jīng)仔細核實，即把錢款打入騙子賬戶。
手法29.貸款詐騙。
話術：“兄弟，缺錢么，利息低，到賬快.....”
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